سياسة الالتزام

يلتزم بنك عَوده في مصر منذ نشأته بالقوانين المحلية والدولية واللوائح المتعلقة بكافة أنشطته، حيث تهدف إدارة الالتزام إلى تحديد وتخفيض مخاطر الالتزام وحماية البنك من التعرض إليها، بالإضافة إلى متابعة إدارة تلك المخاطر بشكل مستقل.

وبالإضافة إلى ذلك يلتزم البنك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض تلافي التعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لتنفيذ أية معاملات ذات صلة بغسل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير القانونية أو تحويل الأموال لاستخدامها في أغراض غير مشروعة.

يعد التزام البنك نتاجًا واضحًا لتوجيهات وتعليمات مجلس الإدارة والإدارة العليا، بالإضافة إلى الدراية التي يتمتع بها الموظفين بغض النظر عن مناصبهم وتصنيفاتهم، حيث قام البنك بدمج ثقافة الالتزام بجميع القطاعات والإدارات لينعكس ذلك في التزام كافة الموظفين بالتأكد من توافق عمليات وأنشطة البنك مع القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والإجراءات والسياسات الداخلية، وكذلك أفضل الممارسات المتعارف عليها في قطاع البنوك، فضلاً عن الالتزام بأعلى مستوى من أخلاقيات وسلوكيات العمل.

تم تصميم سياسة مكافحة غسل الأموال وفقا للقوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية ومجموعة بنك عَوده.

  • اختصاصات وصلاحيات إدارة الالتزام.
  • سياسة مجموعة بنك عَوده لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • توصيات الجهات والمؤسسات المالية والمصرفية بما في ذلك
    • مجموعة العمل المالي (FATF).
    • لجنة بازل للرقابة المصرفية.
    • مجموعة Wolfsberg.


يحرص بنك عَوده في مصر على تثقيف الموظفين وتقديم الدورات التدريبية المتعلقة بسياسات الالتزام، علمًا بأن جميع الموظفين مطالبين بالالتزام بالأحكام الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال.


جميع الوثائق الأساسية الخاصة بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متوفرة (أدناه)

استطلاع Wolfsberg لمكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي (Patriot act) نموذج W8 BenE

© 2019 مجموعة بنك عَوده. كل الحقوق محفوظة | الخصوصية والأمن | Cookies Disclaimer | عن بنك عَوده مصر | Audi Careers | تواصل معنا | خريطة الموقع